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浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2007年度股東大會(huì )決議公告

本公司于2008年5月21日在臺州市群眾藝術(shù)館召開(kāi)了2007年度股東大會(huì )。出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共44人,代表股份103,039,162股，占公司總股本的47.7%，符合《公司法》及《公司章程》規定。大會(huì )由林廣祥董事長(cháng)主持，會(huì )議經(jīng)記名投票表決，通過(guò)了以下事項：
一、推舉監票人、計票人
同意100,250,602股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
二、2007年度董事會(huì )工作報告
同意100,250,602股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
三、2007年度監事會(huì )工作報告
同意100,250,602股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
四、2007年度財務(wù)決算及2008年度財務(wù)預算報告
同意100,231,702股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的99.98%；反對18,900股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的0.02%；棄權0股。
五、關(guān)于2007年度利潤分配的議案
同意100,231,702股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的99.98%；反對18,900股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的0.02%；棄權0股。
六、關(guān)于《公司發(fā)展戰略》的議案
同意100,172,302股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的99.92%；反對62,100股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的0.06%；棄權16,200股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的0.02%。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會(huì )
二○○八年五月二十二日