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浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2008年度股東大會(huì )決議公告

本公司于2009年8月31日在臺州市群眾藝術(shù)館召開(kāi)了2008年度股東大會(huì )。出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共43人,代表股份105370512股，占公司總股本的48.78%，符合《公司法》及《公司章程》規定。大會(huì )由公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)林廣祥主持，會(huì )議經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項：
一、2008年度董事會(huì )工作報告
同意105359712股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
二、2008年度監事會(huì )工作報告
同意105359712股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
三、2008年度財務(wù)決算及2009年度財務(wù)預算報告
同意105347552股，占有效表決權的99.99%；反對12160股，占有效表決權的0.01%；棄權0股。
四、關(guān)于2008年度利潤分配的議案
同意105347552股，占有效表決權的99.99%；反對12160股，占有效表決權的0.01%；棄權0股。
五、關(guān)于2009年上半年度利潤分配的議案
同意105359712股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
六、關(guān)于回購公司股票的議案
同意105354312股，占有效表決權的99.99%；反對0股；棄權5400股，占有效表決權的0.01%。
七、關(guān)于委托浙交所對公司股份進(jìn)行規范確權的議案
同意105348912股，占有效表決權的99.99%；反對0股;棄權10800股，占有效表決權的0.01%。
八、選舉公司第六屆董事會(huì )董事、監事會(huì )監事
（一）第六屆董事會(huì )董事(按姓氏筆畫(huà)排列)：
王海平，同意股數占有效表決權的99.99%。
王海波，同意股數占有效表決權的99.98％。
王榮千，同意股數占有效表決權的99.98％。
李  偉，同意股數占有效表決權的98.52％。
朱昌才，同意股數占有效表決權的96.03％。
陳  湘，同意股數占有效表決權的99.74％。
林廣祥，同意股數占有效表決權的100％。
鄭志堅，同意股數占有效表決權的99.98％。
林明陽(yáng)，同意股數占有效表決權的84.68％。
尚  敏，同意股數占有效表決權的96.46％。
周琳東，同意股數占有效表決權的99.72％。
胡冰凌，同意股數占有效表決權的99.97％。
黃  江，同意股數占有效表決權的99.11％。
（二）第六屆監事會(huì )監事(按姓氏筆畫(huà)排列)：
牟仲民，同意股數占有效表決權的99.98％。
任美林，同意股數占有效表決權的99.73％。
楊玲萍，同意股數占有效表決權的99.98％。
注：根據《公司章程》第七十六條規定，監事會(huì )由五名監事組成，其中二名由職工代表?yè)?。?jīng)公司職工代表大會(huì )民主推選，項義超、金海兵擔任公司第六屆監事會(huì )職工監事。

公司董事會(huì )聘請了北京市王玉梅律師事務(wù)所上海分所律師對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。 


浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會(huì )
二○○九年八月三十一日