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公司2008年度股東大會(huì )決議公告

發(fā)布日期:2009-09-04 來(lái)源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:4606 次

浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2008年度股東大會(huì )決議公告

本公司于2009年8月31日在臺州市群眾藝術(shù)館召開(kāi)了2008年度股東大會(huì )。出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共43人,代表股份105370512股,占公司總股本的48.78%,符合《公司法》及《公司章程》規定。大會(huì )由公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)林廣祥主持,會(huì )議經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人,經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項:
一、2008年度董事會(huì )工作報告
同意105359712股,占有效表決權的100%;反對0股;棄權0股。
二、2008年度監事會(huì )工作報告
同意105359712股,占有效表決權的100%;反對0股;棄權0股。
三、2008年度財務(wù)決算及2009年度財務(wù)預算報告
同意105347552股,占有效表決權的99.99%;反對12160股,占有效表決權的0.01%;棄權0股。
四、關(guān)于2008年度利潤分配的議案
同意105347552股,占有效表決權的99.99%;反對12160股,占有效表決權的0.01%;棄權0股。
五、關(guān)于2009年上半年度利潤分配的議案
同意105359712股,占有效表決權的100%;反對0股;棄權0股。
六、關(guān)于回購公司股票的議案
同意105354312股,占有效表決權的99.99%;反對0股;棄權5400股,占有效表決權的0.01%。
七、關(guān)于委托浙交所對公司股份進(jìn)行規范確權的議案
同意105348912股,占有效表決權的99.99%;反對0股;棄權10800股,占有效表決權的0.01%。
八、選舉公司第六屆董事會(huì )董事、監事會(huì )監事
(一)第六屆董事會(huì )董事(按姓氏筆畫(huà)排列):
王海平,同意股數占有效表決權的99.99%。
王海波,同意股數占有效表決權的99.98%。
王榮千,同意股數占有效表決權的99.98%。
李  偉,同意股數占有效表決權的98.52%。
朱昌才,同意股數占有效表決權的96.03%。
陳  湘,同意股數占有效表決權的99.74%。
林廣祥,同意股數占有效表決權的100%。
鄭志堅,同意股數占有效表決權的99.98%。
林明陽(yáng),同意股數占有效表決權的84.68%。
尚  敏,同意股數占有效表決權的96.46%。
周琳東,同意股數占有效表決權的99.72%。
胡冰凌,同意股數占有效表決權的99.97%。
黃  江,同意股數占有效表決權的99.11%。
(二)第六屆監事會(huì )監事(按姓氏筆畫(huà)排列):
牟仲民,同意股數占有效表決權的99.98%。
任美林,同意股數占有效表決權的99.73%。
楊玲萍,同意股數占有效表決權的99.98%。
注:根據《公司章程》第七十六條規定,監事會(huì )由五名監事組成,其中二名由職工代表?yè)?。?jīng)公司職工代表大會(huì )民主推選,項義超、金海兵擔任公司第六屆監事會(huì )職工監事。

公司董事會(huì )聘請了北京市王玉梅律師事務(wù)所上海分所律師對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為,本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。 


浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會(huì )
二○○九年八月三十一日



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