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浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2009年度股東大會(huì )決議

本公司于2010年6月29日在臺州市群眾藝術(shù)館召開(kāi)了2009年度股東大會(huì )。出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共24人,代表股份104150542股，占公司總股本的48.22%，符合《公司法》及《公司章程》規定。大會(huì )由董事長(cháng)林廣祥主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項：
一、2009年度董事會(huì )工作報告
同意104150542股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
二、2009年度監事會(huì )工作報告
同意104150542股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
三、2009年度財務(wù)決算及2010年度財務(wù)預算報告
同意104150542股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
四、關(guān)于2009年度利潤分配的議案
同意104150542股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
五、關(guān)于修改《公司章程》及其附件部分條款的議案
同意101406262股，占有效表決權的97.37%；反對0股；棄權2744280股，占有效表決權的2.63%。
六、關(guān)于公司董事、監事報酬的議案
同意93350542股，占有效表決權的89.63%；反對0股；棄權10800000股，占有效表決權的10.37%。
公司董事會(huì )聘請了上海融孚律師事務(wù)所律師對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會(huì )
二○一○年六月三十日