浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2011年度股東大會(huì )決議公告
本公司于2012年9月26日在臺州市群眾藝術(shù)館召開(kāi)了2011年度股東大會(huì )。出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共21人,代表股份105857472股，占公司總股本的49.0080%，符合《公司法》及《公司章程》規定。大會(huì )由公司第六屆董事會(huì )董事長(cháng)林廣祥主持，會(huì )議經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項：
一、2011年度董事會(huì )工作報告
同意105857472股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
二、2011年度監事會(huì )工作報告
同意105857472股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
三、2011年度財務(wù)決算及2012年度財務(wù)預算報告
同意103949192股，占有效表決權的98.1974%；反對0股；棄權1908280股，占1.8026%。
四、關(guān)于2011年度利潤分配的議案
同意105857472股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
五、關(guān)于董事長(cháng)薪酬的議案
同意105857472股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。
六、選舉公司第七屆董事會(huì )董事、監事會(huì )監事
（一）第七屆董事會(huì )董事：
林廣祥，同意股數占有效表決權的100%。
謝文君，同意股數占有效表決權的100％。
王海波，同意股數占有效表決權的100％。
王海平，同意股數占有效表決權的100％。
王 雍，同意股數占有效表決權的100％。
朱敏捷，同意股數占有效表決權的100％。
梅 林，同意股數占有效表決權的100％。
章 峻，同意股數占有效表決權的100％。
李亞平，同意股數占有效表決權的100％。
鄭志堅，同意股數占有效表決權的100％。
尚 敏，同意股數占有效表決權的100％。
朱昌才，同意股數占有效表決權的100％。
林明陽(yáng)，同意股數占有效表決權的100％。
（二）第七屆監事會(huì )監事：
任美林，同意股數占有效表決權的100％。
牟仲民，同意股數占有效表決權的100％。
楊玲萍，同意股數占有效表決權的100％。
注：根據《公司章程》第七十六條規定，監事會(huì )由五名監事組成，其中二名由職工代表?yè)?。?jīng)公司職工代表大會(huì )民主推選，項義超、王偉群擔任公司第七屆監事會(huì )職工監事。
公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所律師對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議提案以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的各項決議均為合法、有效。
法律意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。
浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會(huì )
二○一二年九月二十七日
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