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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2012年度股東大會(huì )決議公告

本公司于2013年5月28日在臺州愛(ài)華國際酒店召開(kāi)了2012年度股東大會(huì )。出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共20人,代表股份106146256股，占公司總股本的49.14%，符合《公司法》及《公司章程》規定。大會(huì )由公司董事長(cháng)林廣祥主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項：

一、2012年度董事會(huì )工作報告

同意106146256股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。

二、2012年度監事會(huì )工作報告

同意106146256股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。

三、2012年度財務(wù)決算及2013年度財務(wù)預算報告

同意104237976股，占有效表決權的98.20%；反對1908280股，占1.80%；棄權0股。

四、關(guān)于2012年度利潤分配的議案

同意106146256股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。

五、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

同意106146256股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。

六、關(guān)于投資建設臺州市內環(huán)路（黃巖段）部分路段的議案

同意106146256股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。

七、關(guān)于設立臺州高速市政建設投資有限公司的議案

同意106146256股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。

八、關(guān)于向臺州高速市政建設投資有限公司拆借資金或提供擔保的議案

同意106146256股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。

九、關(guān)于申請發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案

同意106146256股，占有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。

公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會(huì )

二○一三年五月二十九日