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6月12日上午，公司十屆二次董事會(huì )在25樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到董事7人，出席本次會(huì )議的董事有6人，1位董事委托參加會(huì )議，符合《公司法》《公司章程》《公司董事會(huì )議事規則》的規定，會(huì )議合法有效。

會(huì )議由公司董事長(cháng)陳文波主持，公司監事和高管列席本次會(huì )議。

會(huì )議審議并通過(guò)了《2022年度總經(jīng)理工作報告》、《2022年度董事會(huì )工作報告（草案）》《2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預算報告（草案）》《2023年投資計劃》《關(guān)于2022年度利潤分配的議案（草案）》《關(guān)于部分董事變更的議案》《關(guān)于召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì )的議案》。

                                                     顧維安