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公司2012年度股東大會(huì )召開(kāi)

審議通過(guò)了九項內容

5月28日，公司召開(kāi)2012年度股東大會(huì )。有股東及股東代理人共20人出席本次股東大會(huì ),代表股份106146256股，占公司總股本的49.14%，符合《公司法》及《公司章程》規定。大會(huì )由公司董事長(cháng)林廣祥主持。

圖為公司董事長(cháng)林廣祥主持會(huì )議并作董事會(huì )報告

圖為公司總經(jīng)理謝文君在大會(huì )上

圖為監事會(huì )主席任美玲

圖為公司副總經(jīng)理盧立波

圖為公司總經(jīng)濟師王建勛

圖為公司總會(huì )計師高蕙倩

圖為股東代表在大會(huì )上提問(wèn)發(fā)言

圖為股東投票

會(huì )上，經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了《2012年度董事會(huì )工作報告》、《2012年度監事會(huì )工作報告》、《2012年度財務(wù)決算及2013年度財務(wù)預算報告》、《關(guān)于2012年度利潤分配的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》、《關(guān)于投資建設臺州市內環(huán)路（黃巖段）部分路段的議案》、《關(guān)于設立臺州高速市政建設投資有限公司的議案》、《關(guān)于向臺州高速市政建設投資有限公司拆借資金或提供擔保的議案》、《關(guān)于申請發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案》等九項內容。

公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。